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La lutte contre la corruption, le blanchiment, la fraude fiscale... : L'exigence d'éthique dans les mouvements financiers
Description La lutte contre la corruption, le blanchiment, la fraude fiscale... : L'exigence d'éthique dans les mouvements financiers. Le fléau de la corruption n'épargne aucun pays, aucun secteur d'activité. Il mine les démocraties et sape la confi ance des citoyens envers leurs institutions.Longtemps considéré comme inévitable, il a fait l'objet d’une prise de conscience tardive de la part de la communauté internationale. Depuis la création du GAFI, Groupe d’action financière, en 1989, des institutions de veille, de contrôle et de régulation des mouvements financiers sont parvenues à se constituer. En France, ce cadre inclut la loi « Sapin 2 » sur la transparence, la lutte contre la corruption et la modernisation de la vie économique.Quelles sont la portée et les limites de ces mesures ? C’est le bilan que dresse cet ouvrage écrit par des acteurs du mouvement de régulation en cours et que cosignent également Christiane Taubira, ancienne ministre de la Justice, Enrico Letta, ancien président du Conseil italien et Ángel Gurría, secrétaire général de l’OCDE. Tous soulignent les enjeux considérables de la lutte contre la corruption, le blanchiment de l’argent mafieux et la fraude fiscale ; ces enjeux ne touchent pas seulement à l’éthique, mais aussi à la sécurité, à la stabilité des États et à l’endiguement du terrorisme.
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La Lutte contre la corruption, le blanchiment, la fraude ~ La Lutte contre la corruption, le blanchiment, la fraude fiscale L'exigence d'éthique dans les mouvements financiers Première édition Michel Hunault. Quelles sont la portée et les limites des mesures contre la corruption, le blanchiment de l'argent mafieux et la fraude fiscale ? C'est le bilan que dresse cet ouvrage écrit par des acteurs majeurs du mouvement de régulation en cours. Lire .
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La lutte contre la corruption, le blanchiment, la fraude ~ La répétition des scandales financiers révélés par la presse - papers et autres leaks - donne l’impression que rien n’est fait pour lutter contre les infractions intimement mêlées qui vont du blanchiment d’argent sale à la fraude fiscale, en passant par la corruption sous toutes ses formes. Réunissant les contributions d’acteurs spécialisés dans le domaine, magistrats ou .
lutte contre corruption, le blanchiment, fraude fiscale, L ~ 100%: Michel Hunault, Sous la direction de: Michel Hunault, Préface: Christiane Taubira, Préface: Enrico Letta, Postface: Angel Gurria: lutte contre corruption, le blanchiment, fraude fiscale, L'exigence d'éthique dans les mouvements financiers (ISBN: 9782724621327) 2017, en français, Editeur: Presses de Sciences Po, aussi comme e-book.
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SERVICE CENTRAL DE PRÉVENTION DE LA CORRUPTION AU PREMIER ~ de promouvoir la lutte contre le blanchiment, notamment issu de la corruption ; les travaux du G20, qui a créé en 2010 un groupe de travail anti-corruption; les initiatives de l’Union Européenne, qui a publié en février 2014 son premier Rapport anti-corruption1. Si des avancées notables ont pu être enregistrées, notamment grâce aux
DES RISQUES DE BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET DE FINANCEMENT ~ 3/ l’action de Tracfin pour entraver la fraude fiscale et sociale de grande ampleur; 4/ la mesure et l’appréhension des risques LCB/FT dans les DROM-COM ; 5/ le développement de la cybercriminalité en matière financière; 6/ l’apport du renseignement financier dans la lutte contre le financement du terrorisme.
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Gérald Darmanin a présenté le rapport d’activité de ~ L' édition 2018/2019 du rapport Tracfin vient en prolongement des précédents rapports et se concentre sur certains domaines sensibles en matière de blanchiment de capitaux, de fraudes et de financement du terrorisme : la criminalité organisée, les manquements au devoir de probité, la fraude fiscale et sociale, les Drom-Com, la cybercriminalité financière et la lutte contre le .
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Office central de lutte contre la corruption et les ~ Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales (OCLCIFF) : coordonnées, site internet, principaux services, nom de leurs responsables
Livre: La Lutte contre la corruption, le blanchiment, la ~ Depuis la création du GAFI, Groupe d'action financière, en 1989, des institutions de veille, de contrôle et de régulation des mouvements financiers sont parvenues à se constituer. En France, ce cadre inclut la loi « Sapin 2 » sur la transparence, la lutte contre la corruption et la modernisation de la vie économique.
: Lutte contre la corruption : Livres ~ La lutte contre la corruption, le blanchiment, la fraude fiscale. : L'exigence d'éthique dans les mouvements financiers. de Collectif, Michel Hunault , et al. / 23 novembre 2017. 4,0 sur 5 étoiles 1. Broché 23,00 € 23,00 € Recevez-le demain le 22 octobre. Livraison à 0,01€ par . Il ne reste plus que 5 exemplaire(s) en stock (d'autres exemplaires sont en cours d'acheminement .
Lutte contre la corruption / Crédit Agricole ~ Le groupe Crédit Agricole renforce son dispositif de lutte contre la corruption, un des piliers de son engagement éthique et sociétal. Porté par le plus haut niveau de responsabilité, cet engagement des instances dirigeantes du Groupe s’est traduit en juillet 2017 par la certification du groupe Crédit Agricole, 1ère banque française à bénéficier de la norme internationale ISO 37 .
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La Lutte contre la corruption, le blanchiment, la fraude ~ La Lutte contre la corruption, le blanchiment, la fraude fiscale L'exigence d'éthique dans les mouvements financiers First Edition Michel Hunault . This book provides an overview of the range and limits of the measures and the law on transparency, anti-corruption and economic modernization, presented by actors directly involved in current movements of regulation. Read More . The scourge of .
Verrou de Bercy — Wikipédia ~ En France, le verrou de Bercy est une expression qui désigne une exception au principe de libre opportunité des poursuites par le parquet en matière de fraude fiscale. Le déclenchement des poursuites pénales par le parquet en matière de fraude fiscale est subordonné au dépôt d'une plainte préalable de l'administration fiscale et à un avis favorable de la commission des infractions .
Office central de lutte contre la corruption et les ~ L'Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales (OCLCIFF) est, en France, un service de la Direction centrale de la Police judiciaire créé par décret le 25 octobre 2013 [2]. Il est compétent « dans les domaines de la corruption nationale et internationale, les atteintes à la probité, les infractions au droit des affaires, la fraude fiscale .